Цитата:
Сообщение от Leo-sun
Если говорить в целом о подозрительности - соглашусь, только кому дано право задавать гражданину вопрос о происхождении денег?
- финмониторинг - только в определенных случаях, когда сам явно высвечиваешься с переводами денег.
- Милиция - возможно.
- Налоговую полицию разогнали.
- У налоговой инспекции когда-то были такие права (по контролю за крупными расходами), но депутаты постарались: то право отобрали, руки ей вообще укоротили. Так, что налоговой инспекцией (как было написано выше) лучше не пугать людей.
|
Да, да, как раз служба финмониторинга.
По любым сделкам свыше 600 тыров....